公告日期：2026-04-30

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2026 年 4 月 27 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2026 年
4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》（同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会认为，公司编制和审核 2025 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》（同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2025 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生分别向董事会提交了独立董
事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职；前述独立董事向董事会提交了关于独立性自查情况的报告，董事会对此进行评估并出具了专项报告。
本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》（同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理王仓先生提交了《2025 年度总经理工作报告》，主要内容为公司 2025 年度经营管理工作回顾和 2026 年度经营计划。

4.审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》（同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

5.审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》（同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

公司 2025 年度营业收入为 126,501.89 万元，利润总额为 5,427.97 万元，
归属于上市公司股东的净利润为 4,634.82 万元。上述财务指标已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告确认。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》（同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

为积极回报广大投资者，董事会提出 2025 年度利润分配预案为：拟以总股
本 824,283,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），
共分配现金红利 9,891,397.20 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

2025 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 3,844,100 股并完成注销，
回购使用资金总额为 10,027,561.00 元(不含交易费用)。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”因此，公司本年度现金分红和股份回购注销总额为 19……
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