公告日期：2026-04-30

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会委员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由孙燕红、李磊、闫兵三名独立董事组成，其中孙燕红女士为主任委员（会计专业人士），人员构成、任职资格及专业背景符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定。

报告期内，公司于 2025 年 7 月完成取消监事会的法定程序，原监事会监督
职权依法由董事会审计委员会承接。审计委员会严格履行法律法规及公司制度赋予的职责，对公司财务信息披露、内外部审计、内部控制、关联交易、资金往来等事项进行全面监督，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

二、审计委员会会议的召开情况

2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，无缺席、
委托出席情形，会议召集、召开、表决及议事程序均合法合规，具体如下：

日期 会议届次 审议事项

1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》;
2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》;
3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》;
第六届董事会审计委员 4.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的
2025 年 4 月 28 日 会 2025 年第一次会议 议案》;

5.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的议案》;

6.《关于会计政策变更的议案》;

7.《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

1.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
2025 年 7 月 4 日 第六届董事会审计委员 2.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
会 2025 年第二次会议 案》；

3.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。

2025 年 8 月 29 日 第六届董事会审计委员 1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
会 2025 年第三次会议 2.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

2025 年 10 月 29 日 第六届董事会审计委员 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
会 2025 年第四次会议

2025 年 12 月 24 日 第六届董事会审计委员 《关于拟变更会计师事务所的议案》。

会 2025 年第五次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会严格履行财务监督职责，对公司定期报告进行了全面审阅。重点关注公司会计政策及会计估计的合理性、重大会计分录的准确性，以及资产负债表、利润表、现金流量表等主要报表项目披露的真实性、完整性和合规性。通过查阅财务凭证、询问财务负责人、与外部审计机构沟通等方式，对公司财务报告进行了充分核查。经审核，公司财务报告不存在财务欺诈、舞弊行为或重大错报情形，报告期内未发生重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计变更等事项，也不存在涉及重大会计判断的特殊事项，公司财务报告在所有重大方面公允反映……
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