公告日期：2026-04-30

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙燕红）

各位股东及股东代表：

本人孙燕红，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定与要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙燕红，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长，副会长，行业党委副书记。2020 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。
经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。

（二）不存在影响独立性的情况

担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，亦未在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；本人未给公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、出席董事会及股东会情况

本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等多种方式，听取管理层汇报，认真审阅会议材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。

2025 年，公司共召开董事会会议 6 次、股东会 2 次。本人在审议提交董事
会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

董事出席董事会及股东会的情况

应参加董事 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 会会议次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会次数
加会议

孙燕红 6 3 3 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。

2025 年度，公司共召开了 5 次审计委员会，2 次提名与薪酬考核委员会。本
人担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，以审慎的态度行使表决权，对会议审议事项均投赞成票，没有提出异议或反对及弃权情形。

（1）审计委员会履职情况

日期 会议届次 审议事项

1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》;
2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》;
3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》;
第六届董事会审计委员 4.《关于 2024……
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