公告日期：2026-04-04

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-027
大金重工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长金鑫先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 871 人，代表股份 394,465,350 股，占公司有表
决权股份总数的 61.8527%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份257,405,944 股，占公司有表决权股份总数的 40.3616%。通过网络投票的股东 868
人，代表股份 137,059,406 股，占公司有表决权股份总数的 21.4911%。

通过现场和网络投票的中小股东 868 人，代表股份 137,059,406 股，占公司
有表决权股份总数的 21.4911%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 868人，代表股份 137,059,406 股，占公司有表决权股份总数的 21.4911%。

公司董事、董事会秘书、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

1、 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

审议结果：同意 394,416,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

2、 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

审议结果：同意 394,420,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

3、 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

审议结果：同意 394,420,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 22,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

4、 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

审议结果：同意 394,423,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

5、 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
审议结果：同意 394,412,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9867%；反对 31,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

6、 审议通过《关于董事、高级管理……
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