公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-011

证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源
北京锐创信通科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举刘志春为公司董事长，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命刘志春为公司总经理，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命刘志红为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘志春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理刘志春持有公司股份7,313,000股，占公司股本的66.3311%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人刘志红持有公司股份150,000股，占公司股本的1.3605%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

公告编号：2019-011

刘志红,女，1973年出生，汉族，中专学历，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙职业中专。2012年11月15日至今任公司财董事兼财务负责人。
（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举陈春楼为公司监事会主席，任职期限3年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈春楼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席陈春楼持有公司股份150,000股，占公司股本的1.3605%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
（一）公司《第三届董事会第一次会议决议》；
（二）公司《第三届监事会第一次会议决议》。

北京锐创信通科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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