公告日期：2026-04-27

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-011
浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月21日以专人送达、电子邮件发出，会议于2026年4月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《公司2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年度利润分配方案的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《2025年度报告及其摘要》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

《2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，直接提交公司2025年度股东会表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案……
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