公告日期：2026-04-21

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-034
浙江永强集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 2）

（2）本公司董事及高级管理人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于审议募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于审议 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于进行慈善捐赠的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于聘用 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于审议 2026 年度日常关联交易事项的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于审议 2026 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于继续开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √

12.00 关于与银行合作开展保理业务的议案 非累积投票提案 √

13.00 关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案……
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