公告日期：2026-04-21

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-018
浙江永强集团股份有限公司七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年4月17日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生以通讯方式参与表决。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资
产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司2025年度计提资产减值准备5,575.11万元。
本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害中小股东利益的情形。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年度总
裁工作报告的议案》；

第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议募集资金年
度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

其中河南平舆户外休闲用品生产线项目是公司长期战略发展的需要，由于政府建设部分工程延迟完工，厂房交付推迟，目前仅部分可租用，固定资产投资迟缓，流动资金
仍持续使用，未来公司将依据市场发展及公司实际情况进行安排布局和生产，积极推进该项目的投资建设。

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第四项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年度财
务决算报告的议案》；

2025年度公司实现营业收入56.58亿元，归属于母公司股东的净利润4.65亿元，本报告期末公司总资产82.23亿元，归属于母公司净资产44.65亿元。

公司2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

第五项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年度利
润分配预案的议案》；

2025年度利润分配预案为：按照2025年12月31日公司股本总数2,169,016,313股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发130,140,978.78元，母公司剩余未分配利润755,147,663.18元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。

公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东回报计划（2025年-2027年）》等相关规定。

此项议案尚需提交股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第六项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的
议案》；

本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，公司决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。
公司本次捐赠符合社会主义核心价值观，为实现“共同富裕”做出积极贡献。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司本期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。