公告日期：2025-10-17

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-058

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 16 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。《公司章程》修订详情请见附件修订对比表。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及规范汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条

为维护公司、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以
新增 下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称“《香港上市规则》”）和
其他有关规定，制定本章程。

第一条 第二条

山东墨龙石油机械股份有限公 山东墨龙石油机械股份有限公
司（简称“公司”）系依照《中华人民 司（简称“公司”）系依照《公司法》共和国公司法》(简称“公司法”)、《中 《证券法》《国务院关于股份有限公司华人民共和国证券法》(简称“证券 境外募集股份及上市的特别规定》（简法”)、《国务院关于股份有限公司境 称“特别规定”）和国家其他有关法律、外募集股份及上市的特别规定》(简称 行政法规成立的外商投资股份有限公“特别规定”)和国家其他有关法律、 司。

行政法规成立的外商投资股份有限公 公司经中华人民共和国山东省
司。

公司经中华人民共和国山东省经 经 济 体 制 改 革 办 公 室 鲁……
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