公告日期：2026-04-01

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张秉纲）

各位股东及股东代表：

本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况

张秉纲先生，1975年6月出生，本科学历。2021年4月取得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师事务所专职律师，公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共组织召开13次董事会会议、1次年度股东会、2次临时股东会。本人均积极出席董事会、股东会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为本年度公司董事会、股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本人对提交董事会的议案均投了同意票，不存在缺席或委托其他董事出席董事会的情况，未提议召开临时股东会和董事会。2025年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

出席股东会会议情
出席董事会会议情况

况

独立董 任职期 是否连续两次 任职期

亲自出 通讯出 现场出 委托出 缺席 出席次
事姓名 间会议 未亲自出席会 间会议

席次数 席次数 席次数 席次数 次数 数

次数 议 次数

张秉纲 13 13 12 1 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、提名委员会

2025年，提名委员会召开1次会议，本人作为提名委员会主席亲自参加该次会议。对关于补选董事及聘任高级管理人员等议案的资料进行了审查，同意补选、聘任相关人员，并建议提交公司董事会审议批准。

2、审计委员会

2025年，审计委员会召开7次会议，本人作为审计委员会委员亲自参加了7次审计委员会会议。听取年审会计师的审计工作情况汇报，认真审核了关于定期报告、利润分配及续聘会计师等议案，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

3、战略委员会

2025 年，战略委员会召开 2 次会议，本人作为战略委员会委员亲自参加了 2
次战略委员会会议。对关于投资建设项目及债务重组等相关议案进行了审议，并对相关资料进行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会召开1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员亲自参加并审议了关于为公司及董监高购买责任险的议案及2025年度董监高人员的薪酬方案。

5、独立董事专门会议

2025 年，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，审议了《关于接受
财务资助暨关联交易的议案》，对关联交易必要性及是否对关联方形成依赖等进行重点审查，切实履行了日常关联交易等事项的事前审核职责，……
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