公告日期：2026-04-01

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策。主动落实股东会通过的决议，积极开展董事会各项工作，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，公司积极开拓销售市场，产品订单充足，产销量同比大幅增加，尤其是公司大力实施海外战略，国外市场营收同比增长约 50%。产能利用率进一步提高，产品毛利率同比大幅增长，盈利能力大幅提升；公司持续完善精益管理措施，加强成本管控，实现内部降本增效，全面提升了经营效率和市场竞争力，推动公司经营业绩大幅增长，实现扭亏为盈。

报告期末，公司总资产约为 26.82 亿元，较年初增长 10.82%；归属于上市公
司股东的净资产约为 4.98 亿元，较年初增加 1.14%。报告期内，公司实现营业收入约 17.62 亿元，同比增长 29.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 515.56万元，同比增长 111.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,762.25 万元，同比增长 91.13%。

二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（一）董事会运行情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，包括 4 次定期会议，9 次临时会
议。共审议定期报告、债务重组、聘任高管、关联交易等议案 36 项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，报告期内，董事会审计委员会召开了 7 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会战略委员会召开了 2 次会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司召集、召开了 2024 年度股东大会和 2 次临时股东会。公司董
事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东会的决议和授权，主动落实和执行股东会审议通过的各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎履行职责。积极出席相关会议，认真审阅议案资料，依靠自身专业知识和丰富经验，作出独立、公正的判断，提高公司决策的科学性与合理性；加强对公司经营管理、财务状况、内部治理、信息披露及重大事项等方面的监督，防范重大风险；深化与公司其他董事、管理层及相关工作人员的沟通，为公司战略决策和规范运作提供建设性意见，保障公司的健康、持续、科学发展。

2025 年，独立董事按时参加与其相关的所有会议，对会议审议的议案均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立
理水平提供坚实支持。

2025 年，审计委员会共召开 7 次会议，就公司的定期报告、关联交易、内
部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审议，重点关注如下方面：
（1）监督会计师事务所审计工作情况。听取审计安排、审计策略、关键审计事项等重要事项的汇报，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理。在2024 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。评……
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