公告日期：2026-04-01

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-009
山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2026 年 3 月 13 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2026
年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度董事
会工作报告》

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第八届董事会独立董事张振全先生、董绍华先生和张秉纲先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度总经
理工作报告》

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度报告
全文及摘要》

《2025 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）同日披露于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度内部
控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日财
务报告内部控制的有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度利润
分配预案》

鉴于公司合并报表及母公司2025年度末可供股东分配的利润为负，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请综合
授信额度的议案》

综合授信人民币不超过 40 亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至公司 2026年度股东会审议通过 2027 年度申请综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和额度内，本公司不再就相关业务的办理出具董事会决议和股东会决议。董事会提请股东会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议等各项法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有
闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人……
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