公告日期：2026-04-30

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2026-024
山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年6月30日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 6 月 23 日

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2026 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事和部分高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分 非累积投票提案 √

之一的议案》

9.00 《关于发行 H 股一般性授权的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2、上述议案 1-9 已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第五次
会议审议通过，议案 10-11 已经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第
十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》……
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