公告日期：2026-04-30

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-022
山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次临时会议于 2026 年 4 月 23 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2026
年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报表审计和内控审计等工作。本期审计费用 130 万元，其中：年报审计 90 万元，内控审计 40 万元。本期审计费用较上一期变动比例不超过 20%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<董事
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<信息
披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<舆情
管理制度>的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<境外
发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025
年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 2:00 在公司会议室召开 2025
年度股东会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次临时会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会战略委员会会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

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