公告日期：2026-04-30

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性及履职主动性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。

（一）本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括执行董事（含职工代表董事）、非执行董事及独立非执行董事。

（二）本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；

（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、履职评价、奖惩机制紧密挂钩。
第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付方式与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；

（二）建立健全高管履职评价体系，设定年度及任期考核指标，组织开展高管年度、任期考核工作；

（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第七条 公司董事薪酬标准

（1）公司非独立董事：公司非执行董事薪酬（津贴）数额由董事会建议，报股东会通过；执行董事（包括职工代表董事）如在公司担任其他职务，按其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（2）公司独立董事薪酬（津贴）数额由董事会建议，报股东会通过。

第八条 公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬根据标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。

在公司担任职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，结合相关人员的具体岗位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。

第四章 薪酬发放

第九条 独立董事的津贴按季度发放；执行董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式按公司内部的薪酬相关制度执行。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按国家有关规定代扣代缴个人社保、所得税等项目后，剩余部分发放给个人。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：

（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；

（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对资金占用、造假、违规担保等行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分追回。

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