公告日期：2025-05-21

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-029
通鼎互联信息股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议决议召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30

网络投票时间为：2025年6月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年6月5日

7．出席对象：

（1）凡2025年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告》及摘要 √

6.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √

年度日常关联交易的议案》

7.00 《关于公司及子公司 2025 年拟开展套期保值业 √

务的议案》

8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信 √

额度及相关授权的议案》

10.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

11.00 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度 √

薪酬方案的议案》

12.00 ……
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