公告日期：2025-06-11

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-030
通鼎互联信息股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共314人，代表股份457,376,076
股，占公司有表决权股份总数的37.1852%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份443,552,593股，占公司有表决权股份总数的
36.0613%；通过网络投票出席会议的股东共309人，代表股份13,823,483股，占公司有表决权股份总数的1.1239%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意456,168,018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%；

反对389,858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0852%；

弃权818,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1789%。

其中中小股东表决情况：

同意12,654,425股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2854%；
反对389,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8123%；

弃权818,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9023%。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：

同意456,158,218股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7337%；

反对403,858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%；

弃权814,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中中小股东表决情况：
同意12,644,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2147%；反对403,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9133%；
弃权814,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：
同意456,158,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7338%；
反对403,758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%；
弃权814,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。
其中中小股东表决情况：
同意12,644,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2154%；反对403,758股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9126%；
弃权814,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。
（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：
同意455,953,018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6889%；
反对1,267,658股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2772%；
弃权155,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0……
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