公告日期：2025-11-01

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-061
通鼎互联信息股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-057）及《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

3、提案 1.00 至 3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 ……
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