公告日期：2025-12-23

通鼎互联信息股份有限公司

章 程

(2025 年 12 月)

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......32

第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度......38

第二节 利润分配......39

第三节 内部审计......43

第四节 会计师事务所的聘任......44
第八章 通知和公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......47
第十章 修改章程......49
第十一章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立，吴江市盛信电缆有限责任公司的原有股东即为公司发起人；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320500714102279K。

第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2010]1287 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6700 万股，于 2010年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：通鼎互联信息股份有限公司

公司英文名称：

TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD.

第五条 公司住所：苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号。

邮政编码：215233

第六条 公司注册资本人民币 1229994500 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：努力完善现代企业运行机制，大力推进企业科
技进步，以提高经济效益为中心。为中国电缆、光缆产业和社会的发展作出自己的贡献，为社会提供一流的产品和服务。为企业创造效益，为全体员工谋求福利，为全体股东增加收益。

第十二条 公司的经营范围中属于法律、行政法规……
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