公告日期：2026-04-28

通鼎互联信息股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王涌）

各位董事、股东及股东代表：

作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2025年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的主要工作情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况

本人王涌，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民法学博士。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，洪范法律与经济研究所所长，中国商业法学会副会长。现兼任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、UT斯达康控股公司独立董事。2023年12月至今任本公司独立董事。

本人作为公司独立董事，在2025年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开9次董事会、5次股东会，本人不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

召开董事会 应出席董事会次数（9 次） 召开股东会 应出席股东会次数（5 次）

次数 次数

亲自 委托 缺席 亲自 委托 缺席
9 出席 出席 5 出席 出席

9 0 0 5 0 0

本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

2025年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，并在任职期间依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项提案。2025年期间，公司共召开提名委员会会议2次、审计委员会会议4次、战略委员会会议1次、独立董事专门会议2次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。

（三）行使独立董事职权情况

本人在2025任职期间内，未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及承办审计业务的会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果客观公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东会、业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的建议和意见，积极履行职责。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人通过参加董事会、股东会等方式实地考察公司的经营管理、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展，及时掌握公司的经营动态，为履行独立董事职责提供详实的决策依据。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，并及时和本人进行沟通与交流；公司积极配合本人的工作，为本人履行独立董事职责提供了便利条件。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职……
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