公告日期：2026-05-09

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-024
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 7 日以邮件形式发出，
于2026年5月8日上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。经与会董事一致推举，由王青运女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举王青运女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。

2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的
议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、安全及风控管理委员会委员，构成情况如下：

战略委员会：

主任委员：王青运 委员：王东民、张辛聿

审计委员会：

主任委员：窦欢 委员：孙敏、邹郑平

薪酬与考核委员会：

主任委员：孙敏 委员：张辛聿、窦欢

提名委员会：

主任委员：王东民 委员：程文浩、孙敏

安全及风控管理委员会：

主任委员：邹郑平 委员：窦欢、张辛聿、孙敏

上述第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任张辛聿先生为公司总经理；经公司总经理提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理，同意聘任谭静筠女士为财务负责人。

上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及审计负责人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书；经公司审计委员会提名及审查，公司董事会同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人。

上述人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式：

电话：0756-3226342

传真：0756-3359588

邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

地址：珠海市金湾区南水镇风鹰南路 222 号

四、备查文件：

1.公司第七届董事会第一次会议决议。

2.公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

3.公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会

二〇二六年五月九日

附件：相关人员简历

张辛聿先生 1979 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴恒基星瑞投资有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任珠海市政协委员，公司董事、总经理，珠海实友化工有限公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司董事长，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司总经理，武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司总经理、执行董事，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，扬州明亿投资合伙企业（有限合伙）执……
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