公告日期：2025-04-19

恒基达鑫（002492） 2024 年度监事会工作报告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，公司召开了5次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共计召开了5次会议，会议情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

1、2023年度监事会工作报告

2、2023年度报告及其摘要

第六届监事会第五次会议 2024年4月18日 3、2023年度财务决算报告

4、2023年度利润分配的预案

5、2023年度内部控制评价报告

6、关于公司购买委托理财产品额度的议案

第六届监事会第六次会议 2024年4月29日 1、2024年第一季度报告全文

第六届监事会第七次会议 2024年8月22日 1、2024年半年度报告全文及其摘要

第六届监事会第八次会议 2024年10月25日 1、2024年第三季度报告

2、关于补选监事的议案

第六届监事会第九次会议 2024年11月11日 1、关于聘任2024年度审计机构的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

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法》等法律法规和公司章程的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：

1、公司依法运作情况

监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制制度及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时对各项内部控制制度进行修订和完善；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的监督和审查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。全体监事对公司2024年年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2024年年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

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公司本年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，不存在损害公司全体股东利益的情形。

3、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。

4、公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了监督和核查，认为：公司所涉及的各项关联交易履行了关联交易决策程序……
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