公告日期：2025-09-06

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-036
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式
发出，于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参
加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯方式表决，形成如下决议：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》

具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

2.审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并

结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订，
并制定部分新制度。

制度具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

序号 子议案名称 同意票 反对票 弃权票

2.1 《独立董事工作制度》 7 0 0

2.2 《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》 7 0 0

2.3 《累积投票实施细则》 7 0 0

2.4 《对外担保管理制度》 7 0 0

2.5 《对外投资管理制度》 7 0 0

2.6 《风险投资管理制度》 7 0 0

2.7 《募集资金管理制度》 7 0 0

2.8 《关联交易管理制度》 7 0 0

2.9 《理财业务管理制度》 7 0 0

2.10 《对外提供财务资助管制度》 7 0 0

2.11 《内部审计制度》 7 0 0

2.12 《董事会审计委员会工作规则》 7 0 0

2.13 《控股子公司管理制度》 7 0 0

2.14 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 7 0 0
制度》

2.15 《重大信息内部报告制度》 7 0 0

2.16 《信息披露事务管理制度》 7 ……
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