公告日期：2025-09-06

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-037

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月23日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：

a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日9:15
—9:25，09:30—11:30，13:00—15:00；

b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月23日上午
09:15—2025年9月23日下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（ 2） 网 络 投票 ：公 司 将 通 过 深 圳 证券交 易所交 易 系统 和互联 网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月18日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码例示表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的

子议案数：（9）

2.01 《独立董事工作制度》 √

2.02 《董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》 √

2.03 《累积投票实施细则》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《对外投资管理制度》 √

2.06 《风险投资管理制度》 √

2.07 《……
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