公告日期：2026-04-11

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-016
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议决定，公司将于2026年5月7日召开公司2025年年度股东会。现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2025年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十次会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东会议事规则》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月7日14:00。

（2）网络投票时间：

a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至
15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月29日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司现任董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度利润分配的方案 √

3.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制 √

度》的议案

5.00 2026年度董事薪酬方案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（二）披露情况

1.以上议案具体内容详见 2026 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.对中小投资者单独计票的议案：议案 2。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026年4月30日（星期四）9:00-11:00，13:00-15:00。

2.登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。
3.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式……
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