公告日期：2026-04-25

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-021

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于增加 2025 年年度股东会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-

016），于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会。

一、增加临时提案情况

2026年4月24日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议。

（一）提案内容

提案具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

（二）董事会对临时提案审查情况

珠海实友现持有公司股份165,684,300股，占公司总股本的 40.91%，具有提出临时提案的资格。该临时提案于股东会召开10天前以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于2026年4月11日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 4 月 29 日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司现任董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室

（二）会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配的方案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度对外担保额度预计的

……
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