公告日期：2026-04-25

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-019
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发
出，于 2026 年 4 月 24 日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

1.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意提名王青运女士、张辛聿先生、程文浩先生、邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（上述董事候选人简历附后）

公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审
议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对第七届董事会非独立董事候选人进行了资格审查；本次董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。
2.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意提名窦欢女士、王东民先生、孙敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历附后）

董事会提名委员会已对第七届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，全体独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中窦欢女士为会计专业人士。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——
独立董事备案》要求，将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所指定渠道，就相关情况向深圳证券交易所反馈意见。

本次独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。
3.审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员已出具书面确认意见，保证公司2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》全文详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十五日

附：
非独立董事候选人简历：

王青运女士 1952 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海实友化工有限公司总经理，现任公司董事长，珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海横琴恒投投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事，珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司董事，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王青运女士为公司实际控制人，与持有公司 40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系，与公司董事、……
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