公告日期：2026-05-22

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2026-015
荣盛石化股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、公司于 2026 年 4 月 28 日在于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

一、会议召开情况和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2026 年 5 月 21 日 14:00 开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长李水荣先生。

6、本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况

1、现场会议情况

出 席本 次 股东会 现场 会 议的股 东及股 东代 表共 10 人，代表 股份
7,380,832,747 股，占上市公司有表决权股份总数的 77.1180％。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 349 人，代表 股份 176,569,372 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8449％。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东共 359 人，代表股份 7,557,402,119
股，占上市公司有表决权股份总数的 78.9629％。

（三）出席及列席情况

公司董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.《2025 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7,553,441,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476%；反对 3,438,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%；弃权 522,275 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。

2.《关于 2025 年年度利润分配的预案》

表决结果：同意 7,555,663,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,676,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权 61,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 345,469,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4993%；反对 1,676,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4830%；弃权 61,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178%。

3《. 关于确认董事2025年度薪酬津贴及拟定2026年度薪酬津贴方案的议案》
3.1《关于确认李水荣先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方
案的议案》

关联股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”，李水荣控制的企业）、李水荣、李国庆（荣盛控股董事）、李永庆（荣盛控股董事）、倪信才（荣盛控股董事）、赵关龙（荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,368,269,946 股有表决权股份。

表决结果：同意 1,182,549,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4465%；反对 6,515,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5479%；弃权 66,562 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效……
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