公告日期：2026-04-28

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2026-001
荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第七届董事会
第五次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董
事。董事会会议于 2026 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在杭州召开。董事长李
水荣先生因工作安排以通讯方式参加，会议经过半数董事推举由董事、总经理项炯炯先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。荣盛石化高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《2025 年年度董事会工作报告》

该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

荣盛石化独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年年度股东会上进行述职。公司独立董事对年度独立性情况进行了自查并向董事会提交了独立性自查情况表，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《2025 年年度总经理工作报告》

内容摘要：公司总经理根据 2025 年度执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2025 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于 2025 年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润-299,830,876.23 元，加年初未分配利润 2,785,571,654.14 元，减去
上年度现金分红 957,229,214.20 元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际可供股东分配
的利润为 1,528,511,563.71 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。以公司目前股份总数
扣除截至本公告披露日已累计回购的 417,150,112 股后的股份数 9,572,292,142 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 957,229,214.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度利润分配方案》（公告编号：2026-002）。

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于确认董事2025年度薪酬津贴及拟定2026年度薪酬津贴方案的议案》
内容摘要：（1）2025 年度董事具体薪酬、津贴情况详见公司 2026 年 4 月
28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员的情况”内容。

（2）2026 年度董事薪酬、津贴方案：在公司担任具体职务的董事，以其具体职务领取薪酬，不领取董事津贴，其余未在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为 16 万元/年（税前）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。