公告日期：2026-04-28

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2026-012
荣盛石化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间为：2026 年 5 月 21 日 14:00 开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向荣盛石化股东提供网络形式的投票平台，荣盛石化股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

荣盛石化股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、荣盛石化董事、高级管理人员。

3、荣盛石化聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

作为投票对
《关于确认董事2025年度薪酬津贴及拟定2026年

3.00 非累积投票提案 象的子议案
度薪酬津贴方案的议案》

数（9）

3.01 《关于确认李水荣先生 2025 年度薪酬津贴及拟定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬津贴方案的议案》

《关于确认Alharbi, Mitib Awadh M先生2025 年度

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。