公告日期：2026-04-28

荣盛石化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切实维护公司及股东的整体利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人姚铮，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、广宇集团股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议、5 次股东会，会议的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两次

现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东会
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董

事会次数 事会次数 会次数 次数

次数 次数 事会会议

4 1 3 0 0 否 0

（二）参加董事会专门委员会情况

1.审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，本人任期内共召开 4 次。作为审计
委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，审议公司聘任财务总监、内部审计负责人、内部审计工作计划、内部审计工作报告、关联交易、对外担保、定期报告、修订《会计师事务所选聘管理制度》等事项，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与年审会计师进行了沟通。

2.提名委员会

报告期内，提名委员会召开会议 3 次，本人任期内召开 1 次。作为提名委员
会委员，本人对拟聘任的高级管理人员及其他管理人员进行资格审查，均未发现有不符合《公司法》相关任职规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的现象，认为具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，为人才的选拔奠定了合规化基础，提名程序完备、审慎。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人任期内共召开 2 次。经与
会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并提交董事会审议。

（四）行使独立董事职权情况

本人在会议召开前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。在深入了解情况的基础上，本人对董事会、专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投……
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