公告日期：2026-04-28

荣盛石化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切实维护公司及股东的整体利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人俞毅，1988 年 7 月本科毕业于上海财经大学世界经济系，获国际贸易
专业学士学位，1991 年 1 月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，浙江省“151 人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，浙江省转型升级产业基金管委会咨询决策专家，杭州市进出口商会顾问。至今已在《中国社会科学文摘》《世界经济》《财贸经济》《国际贸易问题》《经济理论与经济管理》等杂志发表论文 100 余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本人对独立性情
备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议、5 次股东会，会议的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两次

现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东会
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董

事会次数 事会次数 会次数 次数

次数 次数 事会会议

4 1 3 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会情况

1.审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，本人任期内共召开 4 次。作为审计
委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，审议公司聘任财务总监、内部审计负责人、内部审计工作计划、内部审计工作报告、关联交易、对外担保、定期报告、修订《会计师事务所选聘管理制度》等事项，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与年审会计师进行了沟通。

2.提名委员会

报告期内，提名委员会召开会议 3 次，本人任期内召开 1 次。作为提名委员
会委员，本人对拟聘任的高级管理人员及其他管理人员进行资格审查，均未发现有不符合《公司法》相关任职规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的现象，认为具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，为人才的选拔奠定了合规化基础，提名程序完备、审慎。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人任期内共召开 2 次。经与
会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并提交董事会审议。

（四）行使独立董事职权情况

本人在会议召开前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询……
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