公告日期：2026-04-28

荣盛石化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切实维护公司及股东的整体利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑晓东，中国国籍，无境外永久居住权，海商法硕士。现任北京金诚同达律师事务所管理合伙人，兼任上海国际仲裁中心仲裁员、兆易创新科技集团股份有限公司独立董事。曾任上海交易所上市委员会委员、中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长（含企业合规及 ESG）、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任。本人在企业合规、ESG、投融资、企业上市方面有十分丰富经验，并曾主持过金诚同达 ESG 报告工作。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具
备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议、5 次股东会，会议的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序。本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两次

现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东会
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董

事会次数 事会次数 会次数 次数

次数 次数 事会会议

3 1 2 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会情况

1.审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，本人任职期内共召开 3 次会议。作
为审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，审议公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、关联交易、对外担保、定期报告等事项，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与年审会计师进行了沟通。

2.提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 3 次，本人任职期内召开 2 次会议。作为提名
委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对提名委员会的日常工作流程和机制进行了全面梳理，深入评估了提名程序的实施效果，并结合公司发展需求，与委员们共同探讨并确定了更具针对性和适应性的提名策略，为公司人才选拔与治理结构的优化提供了有力支持。报告期内，鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本人对拟聘任的董事、职工董事进行资格审查，均未发现有不符合《公司
法》相关任职规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的现象，认为具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，为第七届董事会人才的选拔奠定了合规化基础，提名程序完备、审慎。

3.战略与可持续发展委员会

报告期内，战略与可持续发展委员会召开会议 1 次。作为战略与可持续发展委员会委员，本人严格按照《董事会战略与可持续发展委员会议事……
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