公告日期：2025-08-28

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-026
华斯控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决定于2025年9月16日
召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合规合法性：公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月16日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年9月9日。

7、会议出席对象：

（1）于 2025年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可 书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网 络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提

提案名称 该列打勾的栏目
案编码

可以投票

100 总议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； √

2.00 《关于修订华斯控股股份有限公司股东会议事规则 √

的议案》；

3.00 《关于修订华斯控股股份有限公司董事会议事规则 √
的议案》；

4.00 《关于修订华斯控股股份有限公司对外担保管理制 √
度的议案》

5.00 《关于修订华斯控股股份有限公司募集资金管理制 √
度的议案》

6.00 《关于修订华斯控股股股份有限公司对外投资管理 √
制度的议案》

7.00 《关于修订华斯控股股份有限公司内幕信息知情人 √
管理制度的议案》

8.00 《关于修订华斯控股股份有限公司独立董事工作制 √
度的议案》

9.00 《关于修订华斯控股股份有限公司关联交易管理制 √
度的议案》

10.00 《关于修订华斯控股股份有限公司董事及高级管理 √
人员薪酬管理制度的议案》

11.00 《关于修订华斯控股股份有限公司会计师事务所选 √
聘制度的议案》

12.00 《关于制定华斯控股股份有限公司累积投票管理制 √
度的议案》

（二）议案披露情况

本次会议审议事项……
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