公告日期：2026-04-15

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2026-008
华斯控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司
2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

2.议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3.特别强调事项

（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

（2）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是……
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