公告日期：2026-04-15

华斯控股股份有限公司

2025 年度独立董事（孔宁宁）述职报告

2025 年，本人在担任华斯控股股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

孔宁宁女士，1973 年 5 月出生，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，
博士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 年毕业于辽宁大学，取得经济学学士学位；1996 年毕业于辽宁大学，取得经济学硕士学位；2011 年毕业于对外经济贸易大学，取得管理学博士学位。1996 年 7 月至今历任中国金融学院会计系讲师，对外经济贸易大学商学院会计系讲师、副教授、教授，其间分别在荷兰尼津洛德大学、美国西东大学和美国密歇根州立大学任访问学者。研究方向为公司财务与公司治理、会计信息与资本市场。主持并参与国家和省部级课题
10 余项，出版专著、教材和译著 10 余部，发表专业学术论文 40 余篇。2021 年
11 月至今担任华斯控股股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，符合各项监管规定及公司《独立董事制度》中对于独立董事的独立性要求。

二、年度履职情况

1、出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况

董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

孔宁宁 4 2 2 0 0 否 2

本人能够按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专业委员会情况

本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则召开会议履行职责，充分掌握公司 的经营和财务状况，为公司发展献言献策，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。2025 年本人出席专业委员情况如下：

（1）董事会审计委员会履职情况。

本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人，报告期内，组织、参加了 6次会议，对公司的定期财务报表、内外部审计工作、内部控制情况、续聘审计机构、等事项进行审查并提出相关意见，保证审计委员会发挥对董事会科学决策和支持监督的作用。特别是在定期报告工作中，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，通过与公司财务负责人、负责公司年度审计的会计师反复沟通，在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

（2）董事会战略委员会履职情况

本人作为第六届董事会战略委员会委员，参加了 2 次战略委员会会议，对公司 2025 年度战略规划、2025 年半年度战略执行情况进行了审议，战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》
《董事会战略委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，通过所有议案。

（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加了 1 次会议。本人按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司董事及高级管理人员履行职责情况，认真审议其薪酬考核及支付情况等，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度……
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