公告日期：2025-04-25

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-015
广东佳隆食品股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知已于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董
事。2025 年 4 月 23 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会
议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司2024 年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2024 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
实现营业收入 26,761.42 万元，较上年同期增长 3.02%，利润总额 2,750.72 万元，
较上年同期增长 155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,469.63 万元，较上年同期增长 155.23%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》。

公司 2024 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公
司 2024 年度实现净利润 3,744.53 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公
积 374.45 万元，加年初未分配利润 14,196.46 万元，可供股东分配的利润为17,566.54 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量18,000,000 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本 917,625,600 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金 734.10 万元，利润分配后，剩余未分配利润 16,832.44 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2024 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审……
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