公告日期：2025-10-22

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-044
广东佳隆食品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

1、公司 2025 年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2025 年 10 月 21 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份
有限公司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 10 月 21 日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
10 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。

3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 190 人，代表有表决权
的股份数 238,442,767 股，占公司有表决权股份总数的 25.4848%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权股份234,941,816 股，占公司股份总数的 25.1107%；通过网络投票的股东 187人，代表公司有表决权股份 3,500,951 股，占公司有表决权股份总数的
0.3742%。

4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 237,786,227 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7247％；反对 588,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2469％；弃权 67,740 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,844,411 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2468％ ；反对 588,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8183％；弃权 67,740股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9349％。

本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 238,100,127 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8563％；反对 299,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1256％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,158,311 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2129％ ；反对 299,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5520 ％ ；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2351％。

本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 238,106,127 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8588％；反对 289,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214％；弃权 47,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,164,311 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。