公告日期：2026-04-24

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份
广东佳隆食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

方钦雄先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。方钦雄先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司及广东英联包装股份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人。报告期内担任公司独立董事。

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东会，本人通过现场及通讯方
式参加了公司召开的所有董事会和股东会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出切实可行的合理化建议，为董事会科学、正确决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会、股东会的召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，未提出任何异议，亦无反对或弃权的情况。

本人出席有关会议情况如下表所列：

董事会会议出席情况 股东会出席情况

应出席 现场出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 应出席 亲自出
姓名 次数 席次数 式参加会 出席 次数 次未亲自出 次数 席次数
议次数 次数 席会议

方钦雄 8 8 0 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，具体情况如下：

1、审计委员会工作情况

任职期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况，具体情况如下：

会议通知 会议召开

序号 会议届次 会议议案

时间 时间

第八届董事会

2024 年 12 2025年1月7

1 审计委员会第 1、《内审部 2024 年度工作总结的议案》

月31日 日

六次会议

1、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告
的议案》

2、《关于董事会审计委员会对会计师事务所
第八届董事会

2025年4月2025年4月 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
2 ……
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