公告日期：2026-04-24

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份
广东佳隆食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，并严格遵循《公司章程》与《独立董事工作制度》的各项规定。在 2025 年度，本人以认真、勤勉、独立的态度履行职责，积极参与各项会议，审慎审议董事会议案，就公司重大事项发表独立见解，充分发挥了独立董事的独立性与专业性，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王俊亮，中国国籍，出生于 1957 年 5 月，大学本科，律师。曾任普宁
县经济贸易律师事务所律师、普宁市律师党支部书记、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任广东海马律师事务所主任和党支部书记、汕头仲裁委员会仲裁员、揭阳仲裁委员会仲裁员。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

任职期内，公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东会。本人通过现场及通讯方
式出席了所有会议。本着勤勉尽责的原则，本人仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，并提出了建设性意见，为董事会做出科学、正确的决策贡献了力量。经过审慎考虑，本人对所有议案均投了赞成票，未投反对票或弃权票，也未授权委托其他独立董事出席会议，更未对公司的任何事项提出异议。

本人出席有关会议情况如下表所列：

董事会会议出席情况 股东会出席情况

应出席 现场出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 应出席 亲自出
姓名 次数 席次数 式参加会 出席 次数 次未亲自出 次数 席次数
议次数 次数 席会议

王俊亮 8 8 0 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员，积极履行工作职责，参会具体情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况

任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。作为该委员会主任委员，本人亲自召集并主持了此次会议，全程参与，未委托他人出席或缺席。本人与其他委员严格遵循《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参与讨论并审阅了公司董事及高级管理人员的薪酬方案。我们认真听取了相关人员的工作汇报，并结合公司实际运营情况，对薪酬情况进行了细致的考评。2025 年，本人审阅了《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况的议案》，经审议，认为公司董事及高级管理人员能够恪尽职守，勤勉尽责，其薪酬的发放符合相关法律法规的规定。

2、审计委员会工作情况

任职期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人均出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况，具体情况如下：

会议通知 会议召开

序号 会议届次 会议议案

时间 时间

第八届董事会

2024 年 12 2025年1月7

1 审计委员会第 1、《内审部 2024 年度工作总结的议案》

月31日 日

六次会议

1、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告
第八届董事会 的议案》

2025 年 42025年4月

2 审计委员会第 2、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2……
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