公告日期：2026-04-24

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-014
广东佳隆食品股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议通知已于 2026 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2026 年 4 月 22 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由
董事长林平涛先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2025 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
实现营业收入 24,799.04 万元，较上年同期减少 7.33%，利润总额 2,390.96 万元，
较上年同期减少 13.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,957.42 万元，较
上年同期减少 20.74%。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2026 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润34,860,658.03 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 3,486,065.80 元后，截至 2025 年 12 月
31 日，母公司可供分配利润为 199,699,026.12 元。

公司 2025 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量26,540,600 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本 909,085,000 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 9,090,850.00 元。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案已经第八届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2025 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年……
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