公告日期：2025-11-18

股票代码：002496 股票简称：*ST辉丰 公告编号：2025-041
江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月16日召开第九届董事会第十三次临时会议， 审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订或取消公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况

为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程， 根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 原有条款 修订后条款

第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司

(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为，促进 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
公司的发展，维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其 规定，制订本章程。

他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 江苏辉丰生物农业股份有限公司系依照《公
成立的股份有限公司。 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文 称“公司”）。 公司经江苏省人民政府“
2 批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工 苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设
商行政管理局注册登记，取得营业执照，现有统 立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营
一社会信用代码为：913209001407071551。 业执照，现有统一社会信用代码为：

913209001407071551。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。……
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