公告日期：2026-04-18

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2026-025
江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间 ：2026年5月11日下午14:00。

网络投票时间：2026年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月6日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

2、 本公司董事、高级管理人员。

3、 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议事项

提案 备 注

编码 提案名称 该列打“√”的栏
目可以投票

非累积投票议案

100 总议案：对所有提案一次性表决 √

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年度财务决算报告》 √

3.00 《2025年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2025年度利润分配预案》 √

5.00 《关于公司及子公司2026年度担保计划的议案》 √

6.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》 √

9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

10.00 《关于确认董事2025年度薪酬及制……
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