公告日期：2026-04-18

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-03
四川雅化实业集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2026年 4 月 7 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二次
会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 10 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事九名，实到九名。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权的议案

同意公司全资子公司四川雅化民爆集团有限公司以自有资金不超过 36,210 万元收购潍坊龙海安防科技有限公司 51%的股权，公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权收购事项。

本议案经公司第六届战略发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权暨签署<股权转让及股东协议>的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日

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