公告日期：2026-04-27

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会 2025 年年度工作报告

2025 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会严
格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召
开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

序号 董事会届次 召开时间 审议议案

1、关于制定《雅化集团市值管理制度》的议案

2、关于打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅
化锂业集团”的议案

3、关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》
第六届董事 2025年1月16 及其摘要的议案

1 会第五次会 日 4、关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》
议 的议案

5、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年
员工持股计划相关事宜的议案

6、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案

1、关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议
案

2、关于审议《总经理 2024 年年度工作报告》的议
案

第六届董事 3、关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的
2 会第六次会 2025年4月28 议案

议 日 4、关于审议《公司 2024 年年度财务决算报告》的
议案

5、关于审议《公司 2024 年年度利润分配预案》的
议案

6、关于审议《2024 年度内部控制自我评价报告》
的议案

7、关于审议《公司 2024 年募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案

8、关于审议《2024 年度可持续发展报告》的议案
9、关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪
酬标准的议案

10、关于董事会独立董事 2025 年津贴标准的议案
11、关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案

……
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