公告日期：2026-04-27

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-20
四川雅化实业集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，于当日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司部分董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于审议《董事会 2025 年年度工作报告》 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于审议《公司 2025 年年度报告》及其摘 非累积投票提案 √

要的议案

3.00 关于审议《公司 2025 年年度利润分配预 非累积投票提案 √

案》的议案

4.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √

酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

6.00 关于追认 2025 年度关联交易及预计公司 非累积投票提案 √

2026 年度日常关联交易的议案

7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于申请 2026 年度银行授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于开展期货期权和外汇套期保值业务及

9.00 非累积投票提案 √

可行性分析的议案

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范……
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