公告日期：2026-04-27

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-11

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于本次非公开发行募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，现公司对上述项目结项，具体情况如下：

一、募集资金金额及到账情况

经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币1,499,999,997.81 元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月
31 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和收益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募
集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。2021 年 1 月 21 日，公司与中
国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，与雅安锂业、中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，实际募集资金账户余额 15,182,496.84 元。具体存放
情况如下：

单位：人民币元

募集资金专项账户 账号 余额

中国工商银行股份有限公司雅安分行河北街支行 2319614129100054956 ——

中国银行股份有限公司雅安分行雨城区支行 117219922276 15,182,496.84

中国工商银行股份有限公司雅安分行河北街支行（账号 2319614129100054956）
已于 2021 年 8 月 16 日完成销户。

三、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 承诺募集资金投 累计投入金额

入金额

新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目 75,287.41 74,739.85

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