公告日期：2026-04-27

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-06
四川雅化实业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2026年 4 月 13 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次
会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 23 日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应
到董事九名，实到九名。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

（一）关于审议《董事会 2025 年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《董事会 2025 年年度工作报告》，并决定将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会 2025年年度工作报告》。

公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年年度述职报告》，拟在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年年度述职报告》。
（二）关于审议《总经理 2025 年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《总经理 2025 年年度工作报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（三）关于审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致同意，审议通过了公司《2025 年年度报告》及其摘要，并决定将本议
案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》；《2025 年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

（四）关于审议《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关精神，经董事会研究，就公司 2025 年年度利润分配提出以下预案：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。按照截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,152,562,520 股，扣除已回购股份数
（9,249,800 股）的总股本（1,143,312,720 股）为基数进行测算，预计 2025 年度派发现金红利的总额为 6,859.88 万元（含税），实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司 2025 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（五）关于审议《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会认为：公司现有的内部控制体系基本健全，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证会计资料的真实、……
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