公告日期：2025-11-11

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-035

青岛汉缆股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于 2025 年 11 月 10 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表
决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2025年 11 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会、监事。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.7《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.8《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.9《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.11《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2.12《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.13《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.14《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2.15《关于修订<董事会薪酬……
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