公告日期：2026-04-29

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

青岛汉缆股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表:

大家好！本人自 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 26 日期间担任青岛汉缆股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵纯永，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位，
任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、参加会议情况

（一）出席股东会及董事会情况

在本人担任公司独立董事期间，2025 年度公司共召开 9 次董事会，本人现
场出席 9 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2025 年度本人列席股东会 3 次。作为独立董事，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

（1）董事会专门委员会工作情况

2025 年度任职期间，作为公司第六届董事会提名委员会召集人、第六届董

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

事会薪酬与考核委员会召集人和第六届董事会审计委员会委员，本人积极参加委员会开展的相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况，强化董事会决策功能，履行了相应职责。具体工作情况如下：

作为公司第六届董事会提名委员会召集人，2025 年本人共召集并主持了 2次会议，对提名公司新一届董事会成员和修订《董事会提名委员会工作细则》进行审议。

作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，2025 年本人共召集并主持 2 次会议，对修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和 2024 年公司董监高薪酬情况进行审议。

作为公司第六届董事会审计委员会委员，2025 年本人共参与 9 次会议，对
公司定期报告、公司审计部门提交的审计工作计划和审计工作报告、年度审计工作沟通、续聘审计机构、修订《董事会审计委员会工作细则》等事项进行讨论、审议，审慎发表意见。

（2）独立董事专门会议情况

作为公司第六届独立董事，2025 年本人共参与 2 次独立董事专门会议，对
内部控制、利润分配、预决算、续聘会计师事务所、减值、修订《关联交易决策制度》等事项进行审议。

三、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

四、在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人充分利用参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间多次对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况；同时通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

系和沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展及时了解和掌握，切实履行了独立董事的责任和义务。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 15 天。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

作为公司独立董事，本人积极学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司……
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